1. В соответствии с международным законодательством Сервис придерживается ряда правил и реализует ряд процедур, направленных на предотвращение использования Сервиса с целью проведения операций по отмыванию денег, а также проведения иных операций, носящих незаконный характер, в частности:

Сервис проводит AML-проверку всех поступающих от пользователя криптовалютных транзакций сервисом GETBlock.

1.1. Сервис оставляет за собой право приостановить Заявку до проведения проверки Пользователя в соответствии со стандартами FATF в случае:

1. Если транзакция будет идентифицирована как высокорисковая (общий риск более 45% или включая, но не ограничиваясь: Dark Service, Mixer, Gambling, Terrorism Financing, Dark Market, Illegal Service) специализированным сервисом, предоставляющим услугу оценки рисков (включая, но не ограничиваясь: amlbot.com).

2. В случае приостановки Заявки для проведения проверки, Пользователь обязуется в полном объеме предоставить следующую информацию:

2.1. Фото одного из документов (паспорт, водительское удостоверение).

2.2. Селфи-видео с этим документом и листом, на котором от руки будет написана текущая дата и подпись.

2.3. За какую услугу или товар Пользователь получил средства.

2.4. Посредством какой платформы средства поступили к Пользователю. По возможности предоставить скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя.

2.5. Через какое контактное лицо Пользователь общался с отправителем средств. По возможности предоставить скриншоты переписки с отправителем, где будет видно подтверждение отправки средств.

3. Осуществлять возврат цифровых активов только на те кошельки, с которых они были отправлены Сервису EvolutaCenter

4. При прохождении Пользователем идентификации, в течение 24-х часов вернуть средства, за вычетом комиссии сети. При этом Пользователь обязан подтвердить реквизиты для возврата.

5. При отказе Пользователя от прохождения идентификации, вернуть средства на источник поступления в течение 14 календарных дней, при условии отсутствия запроса от компетентных органов по транзакции. При возврате будет удержана комиссия в размере комиссии сети.

AML соглашение